公告日期：2025-03-21

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-015

安徽峆一药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长董来山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
29,131,485 股，占公司有表决权股份总数的 51.8166%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,131,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,131,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于全资子公司项目投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于全资子公司项目投资的公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,131,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于变更募

（一） 集资金用途的 0 0% 0 0% 0 0%
议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所
（二）律师姓名：宋午尧律师、周梦洁律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

（一）《安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《上海德禾翰通律师……
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