公告日期：2025-05-21

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-062

安徽峆一药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长董来山先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
29,132,095 股，占公司有表决权股份总数的 51.8176%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0356%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

《关于选举董来山

先生为公司第五届

1.01 29,132,095 100% 当选
董事会非独立董事

的议案》

《关于选举董来高

先生为公司第五届

1.02 29,132,095 100% 当选
董事会非独立董事

的议案》

《关于选举胡兵先

生为公司第五届董

1.03 29,132,095 100% 当选
事会非独立董事的

议案》

《关于选举易星先

生为公司第五届董

1.04 29,132,095 100% 当选
事会非独立董事的

议案》

《关于选举邱小新

女士为公司第五届

1.05 29,132,095 100% 当选
董事会非独立董事

的议案》

1.06 《关于选举刘忠平 29,132,095 100% 当选

先生为公司第五届

董事会非独立董事

的议案》

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

《关于选举潘平先

2.01 生为第五届董事会 29,132,095 100% 当选
独立董事的议案》

《关于选举冯乙巳

先生为第五届董事

2.02 29,132,095 100% ……
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