公告日期：2025-03-20

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券
成都网阔信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430479 网阔信息 2025 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师。
（七）会议地点

成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告及摘要》。（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展需要，2024 年度拟不作利润分配。
（六）审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资
金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2025 年 7 月 1 日
至 2026 年 6 月 30 日。

（七）审议《关于<确认 2017 年-2024 年聘任会计师事务所>的议案》

公司现补充确认 2017 年-2024 年聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为年度的审计机构。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备符 合《证券法》要求的从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务 的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台
（http://www.neeq.cc）披露的公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告。（公告编号：2025-012）
（十）审议《关于控股股东兰翔先生为公司 2025 年向成都银行申请贷款提供关联担保的议案》

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2025 年向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 600 万元的流动资金贷款。兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为兰翔。
（十一）审议《关于控股股东兰翔先生为公司 2025 年向天府银行申请贷款提供关联担保的议案》

公司 2025 年向四川天府银行股份有限公司成都分行申请人民币 600 万元
的流动资金贷款，贷款期限不超过……
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