公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-012

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券
成都网阔信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：兰翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
22,791,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

成都网阔信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟变更公司名称，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。变更情况如下:
变更前：

公司名称：成都网阔信息技术股份有限公司

变更后：

公司名称：网阔信息技术股份有限公司

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,791,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，需对原公司章程相应条款作出修改,公司章程其他内容不变。公司拟进行工商变更,工商变更事宜提请授权董事会全权办理。具体内容详 见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,791,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

公告编号：2026-012

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的 2026 年第一次临时股东大会决议

成都网阔信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。