公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-014

证券代码：430480 证券简称：辰维科技 主办券商：光大证券
郑州辰维科技股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：段君毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 75 人，出席和授权出席职工 57 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举窦晓明女士担任公司第五届监事会职工代表监事。窦晓明将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年5 月 15 日起三年。

公告编号：2023-014

职工代表监事候选人简历：

窦晓明，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 7 月至 2000 年 4 月，就职于辽宁省鞍山市千山电子集团；2000 年 5 月至
2010 年 8 月，就职于鞍山鞍明热管制造有限公司；2010 年 9 月至 2014 年 9 月，
就职于河南省郑州万特电气股份有限公司；2014 年 10 月至今，就职于本公司，任行政人事部经理。

经核查，窦晓明符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州辰维科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

郑州辰维科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

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