
公告日期:2019-11-28
公告编号:2019-014
证券代码:430480 证券简称:辰维科技 主办券商:光大证券
郑州辰维科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 11 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 15 日,以电话
和电子邮件方式发出。
5. 会议主持人:段君毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选
人提名》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名段君毅、张体强为公司第四届监事会股东代表监事候选人,与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第
四届监事会。任期自 2019 年 12 月 17 日起三年。
以上提名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《郑州辰维科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
郑州辰维科技股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 28 日
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