公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-002

证券代码：430480 证券简称：辰维科技 主办券商：光大证券
郑州辰维科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：段君毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-003、2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2026 年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州辰维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名段君毅先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届监事会换届选举。监事会提名段君毅先生为公司第六届监事会监事候选人，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名张体强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第……
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