公告日期：2019-05-20

证券代码：430481 证券简称：吉瑞祥 主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吉锐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《公司2018年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《公司2018年度监事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年财务决算的实际情况，编制了《公司2018年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于中国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-024）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五） 审议通过《公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的完成公司2019年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了《公司2019年财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019URA30095号《审计报告》，为了公司长期发展，公司决定2018年度未分配利润不予分配，亦不进行公积金转增股本。现提请各位……
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