公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-020

证券代码：430482 证券简称：河源富马 主办券商：国泰海通
河源富马硬质合金股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以直接送达、电子
邮件、电话、传真方式发出

5.会议主持人：王忠平董事长

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

为进一步巩固并扩大公司在粤港澳大湾区的市场份额与行业影响力，推动综合实力与竞争优势实现双重提升，结合公司战略规划、实际生产经营情况及市场需求，公司拟以 100 万元自有资金在深圳投资设立全资子公司。该全资子公司的最终名称、注册地址、经营范围等信息，均以工商行政管理部门核准登记结果为准。

具体内容详见公司于2025 年10 月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河源富马硬质合金股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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