公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-003

证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司双城办公楼二楼 7 号会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长边书平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

因业务发展需要，预计在 2020 年度内，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司（含子公司）向金融机构贷款提供抵押担保或保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元。公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度。

公告编号：2020-003

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联方董事边书平、边可仁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 1 月 15 日提请召开 2020 年第二次临时股东大会。详
见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十六次会议决议》。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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