公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-045

证券代码：430484 证券简称：求实智能 主办券商：大通证券
福建求实智能股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 09:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《福建求实智能股份有限公司关于出售部分厂房》议案

福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展考虑，拟将
公司于 2012 年 12 月（挂牌前 1 年）在同安区美溪道思明工业园 59 号购入的厂
房 302 单元和 402 单元出售，该厂房建筑面积每单元均为 1899.67 m2。该项资产
经厦门均和房地产土地评估咨询有限公司评估估价结果为 625.46 万元。本议案已提交第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房事宜》议案

提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房事宜，包括但不限于：
（1）在不低于评估价的前提下，按市场行情价寻找合理买家并签署协议；
（2）按协议交付、过户事宜；
（3）出售部分厂房需要办理的其他相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股

公告编号：2019-045

东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 27 日 08:00 至 09:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谢新春

联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道思明工业园 59 号求实科技大厦
邮政编码：361100

联系电话：0592-2950158

传真：0592-5365222
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《福建求实智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《厦门均和房地产土地评估咨询有限公司房地产估价报告》

福建求实智能股份有限公司
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