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发表于 2019-09-10 19:24:30 股吧网页版
求实智能:2019年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-10


公告编号:2019-045

证券代码:430484 证券简称:求实智能 主办券商:大通证券
福建求实智能股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 27 日 09:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

公告编号:2019-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《福建求实智能股份有限公司关于出售部分厂房》议案

福建求实智能股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展考虑,拟将
公司于 2012 年 12 月(挂牌前 1 年)在同安区美溪道思明工业园 59 号购入的厂
房 302 单元和 402 单元出售,该厂房建筑面积每单元均为 1899.67 m2。该项资产
经厦门均和房地产土地评估咨询有限公司评估估价结果为 625.46 万元。本议案已提交第三届董事会第七次会议审议通过,现提交股东大会审议。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房事宜》议案

提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房事宜,包括但不限于:
(1)在不低于评估价的前提下,按市场行情价寻找合理买家并签署协议;
(2)按协议交付、过户事宜;
(3)出售部分厂房需要办理的其他相关事宜。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证、股

公告编号:2019-045

东账户卡和持股凭证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;5.办理登记手续,可用信函、传真或现场方式登记,但公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2019 年 9 月 27 日 08:00 至 09:00

(三)登记地点:公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:谢新春

联系地址:厦门市同安区环东海域美溪道思明工业园 59 号求实科技大厦
邮政编码:361100

联系电话:0592-2950158

传真:0592-5365222
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《福建求实智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《厦门均和房地产土地评估咨询有限公司房地产估价报告》

福建求实智能股份有限公司
……
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