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公告日期：2025-09-02
公告编号：2025-031
证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
（更正公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
南京旭建新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年
8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（提供网络投票）（公告编号 2025-016),由于该公告存在误写，公司现予以更正。
一、更正前的具体内容
（一）
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于拟修订<公司章程>的议
1 √
案》
《关于修订<股东会议事规则>的
2 √
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
公告编号：2025-031
《关于修订<募集资金管理制度>
4 √
的议案》
《关于修订<承诺管理制度>的议
5 √
案》
《关于修订<对外担保管理制度>
6 √
的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
7 √
的议案》
《关于修订<利润分配管理制度>
8 √
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>
9 √
的议案》
《关于向银行申请人民币授信额
10 √
度的议案》
（二）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资这单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案
二、更正后的具体内容
（一）
投票股东类型
议案编号 议案名称
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
