公告日期：2025-08-22

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 20 日第五届董事会第八次会议审议通过，
尚需提交2025 年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

南京旭建新型建材股份有限公司

股东会议事规则

（提交 2025 年 8 月 22 日公司 2025 年第一次临时股东会通过）

第一章 总则

第一条 为规范南京旭建新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）行为，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规 则》”）和《南京旭建新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开
股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足 5 人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。
第五条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请
律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第七条 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职
权。

第八条 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当
及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股东书面请求
召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起 10 日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

第十条 监事会或者股东依法自行召集股东会会议的，公司董事会、信息
披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会应当提供股权登
相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。

第十二条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承
担。

第三章 股东会的提案与通知

第十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律法规和公司章程的有关规定。

第十四条 公司召开股东会，监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上
股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，补充通知应列明临时提案的内容，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知……
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