公告日期：2025-08-22

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京旭建大厦 6 楼四号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人：孙维理董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际

情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 8 月
22 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编 号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《募集资金管理制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《承诺管理制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于……
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