公告日期：2025-08-22

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 20 日第五届董事会第八次会议审议通过，
尚需提交2025 年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

南京旭建新型建材股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范南京旭建新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）投
资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策 建立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避 免盲目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中华人民共和国公司法》和公司章程， 制定本制度。

第二条 本制度对公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及其他有关
人员具有约束力。

第二章 投资管理

第三条 投资是公司运用自有资金、银行贷款以及其他渠道资金，投入新
项目或扩大经营规模的行为。

公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规模，二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。公司进行投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司业务的持续性，促进公司的稳定发展。

第四条 投资管理是公司对公司本部及控股公司的投资行为，从投资项目
的策划、调研、洽谈、可行性论证、报批、筹建、监管及投资回收的全部过程实施的管理。

论证——审议——监控是投资管理的主要内容。

第五条 公司管理层直接负责投资管理，其主要职责如下：

（一）参与拟订公司中长期产业发展规划和年度投资计划；

（二）参与公司投资项目的策划、论证、实施和监督；

（三）负责对控股公司投资项目的审查、登记和监管。

第六条 公司投资方向是公司发展规划所要求的业务专业化方向，或与公
司主要业务密切相关的项目。公司投资方向必须符合国家和地方的产业政策，以及公司发展的中长期规划。

第七条 公司的投资规模应以量入为出、力所能及、有效控制和保障权益
为原则。

第八条 公司的投资程序应文件化、法律化，避免任何环节的内部协议或
口头协议。

第九条 公司的投资必须经过可行性论证，项目总投资额累计在 5,000 万
元（人民币，下同）以上，需选择至少一家专业机构参与项目前期调研及可行性研究，并需对项目单独提供明确的书面意见和建议。可行性报告由项目研究小组负责起草，对公司本部的投资项目，项目研究小组人员由相关部门、财务部及其他有关部门派员组成，项目研究小组人选报公司总经理办公会议审定；对控股子公司（统称“投资单位”）的投资项目，项目研究小组人员由投资单位董事会或经营班子审定。

第三章 投资审批

第十条 公司投资管理实行公司股东会或董事会审批制的方式。

公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

第十一条 投资审批程序为：投资项目研究小组提交项目报告材料，公司
主管领导复审，由公司总经理办公会议讨论通过，总经理签署审批意见后执行。
第十二条 报公司股东会和董事会审核批准的投资项目，应由公司投向项
目研究小组按以下要求备齐申报投资项目的材料：

（一）申报所需文件材料：

1、 项目投资申请报告；

2、 投资单位对投资项目的投资决定；

3、 经项目研究小组人员签署的投资项目可行性分析报告；

4、 资金来源及有关合作单位资信情况；

5、 政府有关文件；

（二）项目可行性报告内容：

有关新投资项目的国家宏观政策及区域政策，市场供求现状及变化趋势，竞争对手状况，公司关于新项目的市场开拓、公司管理等……
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