公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-035

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京旭建大厦 6 楼四号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：孙维理董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请人民币授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，拟向银行申请人民币授信额度，并按银行格式签署相关

公告编号：2025-035

董事会决议文件。具体如下：

向上海浦东银行股份有限公司南京分行申请人民币综合授信额度敞口额 度不超过 8000 万元。授信担保方式为公司名下的房产及土地作为抵押。协议 期限五年。

公司授权董事长孙维理全权代表公司签署一切与授信、借款、担保以及 抵押有关的各项法律文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025- 036）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认并加盖印章的公司《第五届董事会第十次会议决议》
南京旭建新型建材股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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