公告日期：2025-03-31

证券代码：430486 证券简称：普金科技 主办券商：开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430486 普金科技 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东广信君达律师事务所两名律师见证。
（七）会议地点

广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润不分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司长远发展，结合公司现阶段发展情况，公司拟对 2024 年度未分配利润不进行分配，以补充公司流动资金，提升公司经营业绩。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，广州普金计算机科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-91,296,057.94元，公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-011）。
（八）审议《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-014）。

（九）审议《监事会对<董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.co……
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