公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-020

证券代码：430486 证券简称：ST 普金科 主办券商：开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：邱进

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟将公司 2025 年半年度报告

公告编号：2025-020

予以汇报。具体内容详见《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损金额为-92,946,767.88 元，
公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-022）
2.回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名邱进、邱洪林、骆凤、苏顺意、巫喜红为公司第六届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第六届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-020

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提议于 2025 年 8 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本
次董事会和监事会的相关议案。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司
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