公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-021

证券代码：430486 证券简称：ST 普金科 主办券商：开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《关于 2025 年半年度报告的

公告编号：2025-021

议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-019）。
2. 回避表决情况

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1. 议案内容：

截止至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损金额为-92,946,767.88 元，
公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-022）
2. 回避表决情况

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-021

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名李彬、余海珊为公司第六届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2. 回避表决情况

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《广州普金计算机科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司
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