公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-026

证券代码：430486 证券简称：ST 普金科 主办券商：开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱进

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

结合公司发展情况，公司需变更注册地址，变更后的注册地址为“广州市天

公告编号：2025-026

河区临江大道 5 号 2905 室（部位：自编 2905A）”，并对《广州普金计算机科
技股份有限公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表按照公司登记机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提议于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本
次董事会的相关议案。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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