公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-027

证券代码：430486 证券简称：ST 普金科 主办券商：开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 9:30-11:30

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房会议室

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 9:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430486 ST 普金科 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于补充审议变更注册地址并修订<公司章程>的议案 √

1、审议《关于补充审议变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

结合公司发展情况，公司需变更注册地址，变更后的注册地址为“广州市天
河区临江大道 5 号 2905 室（部位：自编 2905A）”，并对《广州普金计算机科技
股份有限公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长 或其授权代表按照公司登记机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。具体 内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-027

披露的《关于补充审议变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单……
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