公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-040

证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券
杭州东创科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曾善平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事周丽红因公出国缺席，未委托其他董事代为表决。

董事沈琴华因工作行程冲突以通讯方式参与表决。

董事金晓俊因工作行程冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2019-040

（一）审议通过《关于追认公司融资租赁业务》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与东海融资租赁股份有限公司于2019年7月11日签订合同，以“售后回租”公司部分设备的方式进行融资租赁交易。融资总金额390万元，租赁期限为24个月，担保方式为由实际控制人曾善平先生及其配偶何军女士、一致行动人黄伟先生、全资子公司杭州东创汇全计算机系统集成有限公司提供关联担保。本次融资租赁的交易方东海租赁与公司不存在关联关系，交易不构成关联交易。

公司分别于2018年12月21日第三届董事会第十六次会议和2019年1月9日2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-061）。实际控制人曾善平先生及其配偶何军女士、一致行动人黄伟先生、全资子公司杭州东创汇全计算机系统集成有限公司作为公司关联方，为公司或子公司提供担保，预计担保总金额为8500万元。此次关联担保未超出预计额度，无须提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事曾善平、黄伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州东创科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

杭州东创科技股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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