公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-016

证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券

杭州东创科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：杭州东创科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈秋东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会2018年工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以

公告编号：2019-016

汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》的有关规定。

(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，真实、客观、准确、完整地反映了公司报告期财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

(3)提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制人员违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年财务决算报告及2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公告编号：2019-016

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经2017年度股东大会批准，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计的会计师事务所，聘期一年。一年来，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提……
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