公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-054

证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券
杭州东创科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：杭州东创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾善平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 38,517,721 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为归还银行贷款短期周转，经与公司股东黄伟先生商议，杭州东创科技股份

公告编号：2019-054

有限公司拟向黄伟先生借款，预计借款金额不超过人民币 3000 万元，借款期限为 4-12 个月。具体借款条件以签订的合同为准。

上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要，保证公司资金周转，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 10,358,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东曾善平、黄伟、杭州地博投资管理有限公司需回避表决。
三、备查文件目录

《杭州东创科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州东创科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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