公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-064

证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券
杭州东创科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：杭州东创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾善平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 35,358,609 股，占公司有表决权股份总数的 53.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名汪俊良先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事戴建武先生辞去董事职务，为保证公司的规范运作及董事会工作的开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，现提名汪俊良先生为公司新任

公告编号：2019-064

董事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 35,358,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汪俊良 董事 任职 2019年11月14日 2019 年第三次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

杭州东创科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

杭州东创科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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