公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-001

证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券
杭州东创科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：杭州东创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾善平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 35,238,609 股，占公司有表决权股份总数的 52.86%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：

公告编号：2020-001

2019-066）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,496,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东曾善平、黄伟、杭州地博投资管理有限公司需回避表决。回避表决股份数为 27,742,165 股。
（二）审议通过《关于提名戴鹏先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2019-067）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,238,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更公告》（公告编号：2019-068）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,238,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2020-001

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戴鹏 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

四、备查文件目录

杭州东创科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

杭州东创科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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