公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-032

证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券
杭州东创科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-032

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430488 东创科技 2020 年 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市滨江区江陵路 88 号万轮科技园 10 幢北座 10 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

东吴证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽职的原则，为公司的发展、规范内部管理和信息披露等方面做出了重要贡献，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同勤勉尽责地履行了持续督导义务。

基于公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日生效。
（二）审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
根据公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商工作的中国银河证券股份有限公司签署《持续督导协议》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，将由中国银河证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。
（三）审议《关于<公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，申请变更持续督导主办券商程序。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

公告编号：2020-032

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。
2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副……
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