公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-031

证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券

杭州东创科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长曾善平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周丽红女士因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

东吴证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽职的原则，为公司的发展、规范内部管理和信息披露等方面做出了重要贡献，以其专业的服务

公告编号：2020-031

和丰富的经验，依照相关规定及合同勤勉尽责地履行了持续督导义务。

基于公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议

案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商工作的中国银河证券股份有限公司签署《持续督导协议》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，将由中国银河证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，申请变更持续督导主办券商程序。

公告编号：2020-031

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议……
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