公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-002

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江承销保荐
广东旭龙物联科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2025-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度经营目标及财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《2025 年度经营目标及财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发〔2024〕102 号）等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》、《2024年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定

公告编号：2025-002

的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配>》议案
1.议案内容：

2024 年公司按计划推进“旭龙物联自动识别产业园”的建设，包括公共区域及外围的园建、绿化工程，以及部分非自用区域的装修工程。新厂区投产初期，为满足生产业务需求，公司需投入资金用于设备更新换代、安装调试，以及新场地的装饰或改造。这些投入短期内对现金流形成一定压力，因此公司暂不进行2024 年度利润分配。

新厂区的建设和投产将为公司带来长期增长潜力，随着新厂区逐步发挥效益，公司未来将具备更强的盈利能力和竞争优势，为股东创造更大的长期价值
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项
意见》议案
1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方……
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