公告日期：2025-08-21

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江承销保荐
广东旭龙物联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 2 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430490 旭龙物联 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司拟对外出租资产》议

1 √

案

2 审议《关于拟修订<公司章程>》议案 √

审议《关于拟修订公司相关治理制

3 √

度》议案

审议《关于拟修订<监事会议事规

4 √

则>》议案

1、审议《关于公司拟对外出租资产》议案

议案内容：根据公司的实际经营发展情况，为了盘活资产、提高资产利用效率，公司拟对外出租位于广州开发区科学大道科汇一街 7 号 401 房物业以及位于广州市黄埔区新业路 76 号物业的部分场地，拟出租总面积不超过 1.6 万平方米，
具体租金与租期以最后签订的相关租赁协议为准。

2、审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，公司拟对现行《公司
章程》进行补充修订和完善，具体以市场监督管理部门登记为准。启用新章程，旧章程作废。

3、审议《关于拟修订公司相关治理制度》议案

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，同时根据全国股转公
司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟修订下列治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》。

4、审议《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

议案内容：议案内容根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，同时根据全
国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中……
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