公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-008

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江承销保荐
广东旭龙物联科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 2 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长徐朝荣

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无。

公告编号：2025-008

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟对外出租资产》议案
1.议案内容：

根据公司的实际经营发展情况，为了盘活资产、提高资产利用效率，公司拟对外出租位于广州开发区科学大道科汇一街7号401房物业以及位于广州市黄埔区新业路 76 号物业的部分场地，拟出租总面积不超过 1.6 万平方米，具体租金与租期以最后签订的相关租赁协议为准。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，公司拟对现行《公司章程》进行
补充修订和完善，具体以市场监督管理部门登记为准。启用新章程，旧章程作废。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度》议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，同时根据全国股转公司发布的《实
施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟修订下列治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、

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《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》议案
1.议案内容：

为了加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司暂缓、豁免披露有关信息的，信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，由公司董事长审核批准，相关登记审批材料交由董事会办公室妥善归档保管。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股……
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