公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-023

证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券

厦门蓝斯通信股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430491 蓝斯股份 2024 年 12 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容已于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林升元。
（二）审议《公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容为：

（1）第九条变更为：由代表公司执行公司事务的董事担任法定代表人。

（2）第十四条变更为：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；技术推广服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；停车场服务；安全系统监控服务；软件外包服务；科技推广和应用服务；储能技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子专用材料研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；配电开关控制

公告编号：2024-023

设备研发；智能车载设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；移动终端设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；数字视频监控系统制造；信息安全设备制造；安防设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；运输设备及生产用计数仪表制造；物联网设备制造；云计算设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；卫星移动通信终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；……
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