
公告日期:2025-01-14
公告编号:2025-003
证券代码:430491 证券简称:蓝斯股份主办券商:国信证券
厦门蓝斯通信股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:林升元
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2025 年度关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
厦门蓝斯通信股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司长远发展的需要,拟向银行申请授信额度人民币 8000 万元(大写人民币捌仟万元整),根据银行授信要求,需公司关联方林升元为公司向银行申请授信额度提供担保或反担
公告编号:2025-003
保,具体授信额度及担保方式以协议为准。相关关联担保的审议详见公司于 2024
年 12 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举执行公司事务董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体与会董事选举林升元先生为执行公司事务的董事,公司法定代表人由执行公司事务的董事担任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会定于 2025 年 2 月 5 日(星期三)召开公司 2025 年第二次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门蓝斯通信股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
公告编号:2025-003
厦门蓝斯通信股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。