公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-015

证券代码：430492 证券简称：老来寿 主办券商：中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：互联网线上
3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘振伟先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司、控股子公司为济南今日复兴电气集团有限公司向银行借款提供连带责任保证的议案》
1.议案内容：

济南老来寿生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控

公告编号：2020-015

股子公司（以下简称“子公司”）拟于 2020 年 6 月 30 日前为济南今日复兴电气
集团有限公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保累计金额不超过 1500 万元。近日子公司拟与济南今日复兴电气集团有限公司签订担保 500 万元之担保协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
济南老来寿生物集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日

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