公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-023
济南老来寿生物集团股份有限公司

章程

二零二零年三月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东大会...... 4
第五章 董事会...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 29
第十章 通知和公告...... 30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31
第十二章 修改章程...... 33
第十三章 附则...... 33

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 济南老来寿生物集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司由济南老来寿生物技术有限公司整体变更组织形式、以发起方式设立。有限公司原有股东作为公司发起人。公司在济南市工商行政管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 91370100780633764G。

第三条 公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。
第四条 公司注册名称：

中文全称：济南老来寿生物集团股份有限公司

第五条 公司住所：山东省济南市高新区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场 5 号
楼 8 层

邮政编码：250101

第六条 公司注册资本为人民币 3,881.4882 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过对社会提供健康产品与服务，实现股东财富的最大化和良好的社会经济效益。

第十三条 公司的经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；市场营销策划；企业形象策划；会务服务；健康信息咨询；电子商务技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；旅游信息咨询；工艺美术品设计、制作；策划创意服务；教育信息咨询（不含办学及培训）；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、服装、健身器材、化妆品、日用品、办公用品、家用电器、洗涤用品、保健用品、医疗器械、消毒产品、非专控农副产品、鲜活冷冻水产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。
第十五条 公司股票一律以股东姓名或单位记名。法人持有的股份，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同股同利。公司发行新股，股东大会应当对新股种类及数额、新股发行价格……
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