公告日期：2020-04-03

证券代码：430492 证券简称：老来寿 主办券商：中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘振伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数7,347,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联方拟为公司借款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司流动资金需求，保障公司持续稳定经营，公司 2020 年度拟向银行或其他金融机构申请流动资金借款 5,000.00 万元，由张银生、刘振伟及其亲属提供担保或反担保。该议案关联股东张银生、刘振伟需回避表决。
2.议案表决结果：

同意股数 5,509,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘振伟（持有公司 1,838,000 股）回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责 2019 年度财务报告的审计工作。具体内容详见《济南老来寿生物集团股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,347,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《《关于变更注册资本和股份总数并相应修订的议案》
1.议案内容：

公司通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式累计回购公司股份
22,815,000 股，占公司总股本的 37.02%，股份回购期限自 2019 年 2 月 11 日开
始，至 2020 年 2 月 10 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 95.06%。
公司变更前注册资本为 61,629,882 元,变更后注册资本为 38,814,882 元，公
司拟根据股票回购结果，相应修改《公司章程》中注册资本、股份总数等条款，并办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：

同意股数 7,347,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。
2.议案表决结果：

同意股数 7,347,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司及子公司 2020 年度申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营计划和资金需求计划，公司及子公司拟向各类金融机构和其他机构申请给予公司及子公司贷款额度总计不超过 10……
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