公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-030

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钱晶荣、刘伟峰、李永清、赵建国因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-030

根据公司当前生产经营安排，公司向兴业银行晋中中都支行申请流动资金贷
款 1000 万元，贷款期限 1 年，年化利率 4.5%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

为提升电解液项目运作效率，拟设立大同新成新材料股份有限公司锂电材料分公司，拟定经营范围：电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、电池制造、电池销售、专用化学品制造、专用化学品销售、技术服务、技术开发等。公司名称以及经营范围等最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

考虑到当前市场情况以及提升公司运行效率、降低管理成本，经董事会讨论决定拟注销全资子公司大同交大新成科技有限公司。由于该子公司未开展经营业务，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-030

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

大同新成新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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