公告日期：2025-11-18

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于
修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》，议案表决结果：同意票数
为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

大同新成新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善大同新成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范公司
股东会的召集、召开及表决机制，保证股东会议事程序及其决议的合法性，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，特制定本规则。

第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）等有关法律法规、规范性文件及《大同新成新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定本规则。

第三条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开公司年
度股东会和临时股东会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基本准则。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会会议每年召开一次， 应
当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会会议不定期召开，公司应于下列事实发生之日起两个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。

前述第（三）款持股股数按股东提出书面要求日计算。

第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准变更募集资金用途事项；

（十）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十一）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转公司业务规则或者公司章程
规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定。

除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第七条 公司对外担保行为达到下列标准之一的，经董事会审议通过后，还应当提交
股东会审议决定：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五
十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分
之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证……
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