公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-059

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会

公告编号：2025-059

《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司相应修订
了《公司章程》。内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司相应修订
了《股东会议事规则》等相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-062）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-063）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-065）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-066）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-070）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-059

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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