公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-001

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为(2017年)年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月18日9时30份

结束时间： 2018年5月18日11时30份

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月17日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-001

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、安徽天禾律师事务所律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年董事会工作报告》。

2、审议《2017年度财务决算方案和2018年度财务预算方案》。

3、审议《2017年度报告全文及摘要》。

4、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

5、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

上述议案内容详见于2018年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》及2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年度报告全文及摘要》。

6、审议《2017年度监事会工作报告》。

上述议案内容详见于2018年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公告编号：2018-001

股东持本人身份证

（二）登记时间: 2018年5月18日9时00分

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

合肥高新区创新产业园二期F4楼10层

联系人：梅友华

联系电话0551-65367515

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

2、公司第二届监事会第七次会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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