公告日期：2018-05-21

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王学杰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份35,006,400股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年董事会工作报告》

1、议案内容

2017年公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予

的职责，忠实履行股东大会决议，勤勉尽职，以严谨、审慎、客观的工作态度，参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司2017年各项工作目标的实现。

2、议案表决结果：

同意股数35,006,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要进行回避表决。

(二)审议通过《2017年度财务决算方案和2018年度财务预算方案》

1、议案内容

《2017年度财务决算方案和2018年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数35,006,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要进行回避表决。

(三)审议通过《2017年度报告全文及摘要》

1、议案内容

公司已于 2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本议案

公告（公告编号：2018-002、2018-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数35,006,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要进行回避表决

(四)审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司已于 2018年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本议案

公告（公告编号：2018-004），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数35,006,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要进行回避表决。

(五)审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

1、议案内容

公司已于 2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本议案

公告（公告……
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