公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-001

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡剑锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟合理使用自有闲置资金购买理财产品,提高公司的整体收益，公司拟使

公告编号：2022-001

用额度不超过人民币 1800 万元（含 1800 万元）自有闲置资金购买低风险、流动性强的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日

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