公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-002

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟出资设立控股公司“奥远云创科技（深圳）有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准），该公司业务主要为大模型接口模块及应用服务。通过连接大模型的硬件单板，集成数据通讯、语音接口、视频接口和后台连接方法及智能体构造能力，为客户提供一揽子解决方案。

注册地为深圳（具体地址以工商登记为准）。注册资本为人民币 361 万元，其中公司以货币出资 200 万元，占注册资本的 55.40%；奥卡（深圳）声学科技有限公司以知识产权出资 85.19 万元，占注册资本的 23.6%；孟凡刚以知识产权出资 75.81 万元，占注册资本的 21.00%。本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-002

（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
设立控股公司“奥远云创科技（深圳）有限公司”》的议案，议案表决情况：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表
决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：奥卡（深圳）声学科技有限公司

住所：深圳市南山区南头街道深南大道 188 号新豪方大厦 12 楼 I 室

注册地址：深圳市南山区南头街道深南大道 188 号新豪方大厦 12 楼 I 室

注册资本：500 万

主营业务：电子产品的设计、技术开发、销售等。

法定代表人：敖晶晶

控股股东：何嘉仪

实际控制人：何嘉仪

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

公告编号：2025-002

姓名：孟凡刚

住所：广东省深圳市福田区深南中路

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：奥远云创科技（深圳）有限公司

注册地址：深圳

主营业务：大模型接口模块及应用服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

大连奥远电子

货币 200.00 万 55.40% 0
股份有限公司
奥卡（深圳）

声学科技有限 知识产权 85.19 ……
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