公告日期：2021-04-20

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430497 威硬工具 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东悦程律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》；

《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》；

《2020 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；

经天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司
未分配利润为 106,763,676.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利
3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号）执行。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

公司将根据权益分派结果修改公司章程相应条款。

（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》；

公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于董事会换届选举的议案》；
1. 候选人 1：选举于乔女士继续为公司第五届董事会董事；

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于乔女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。于乔女士不属于失信联合惩戒对象。
2. 候选人 2：选举于姝女士继续为公司第五届董事会董事；

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于姝女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。于姝女士不属于失信联合惩戒对象。
3. 候选人 3：选举张立业先生继续为公司第五届董事会董事；

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名张立业先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年……
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