公告日期：2025-06-12

威海威硬工具股份有限公司

章程

二零二五年六月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会......30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第三节 监事会决议 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度和利润分配...... 32

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知和公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 38

第一节 概述 ...... 38

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 39
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则......40

第一章 总则

1.1 为维护威海威硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，制订本章程。

1.2 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由威海威硬工具有限公司的各
方股东共同作为发起人，按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司；公司在威海市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

1.3 公司注册名称：

中文名称：威海威硬工具股份有限公司

英文名称：WEIHAI WEIYING TOOL CO., LTD.

1.4 公司住所：山东省威海市高技术产业开发区昊山路

1.5 公司注册资本为人民币 56,772,251.00 元。

1.6 公司为永久存续的股份有限公司。

1.7 董事长为公司的法定代表人。

1.8 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.9 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

1.10 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

2.1 经公司登记机关核准，公司经营范围是：金刚石、立方氮化硼刀具、机
械加工刀具、木工刀具、模具、夹具、辅具、非标准工具的设计、制造及修磨，机械设备制造，机械配件及来料加工，机械加工自动生产线、专用生产线技术升级改造，刀具项目技术服务；刀具材料、超硬材料——单晶金刚石、聚晶金刚石、立方氮化硼、陶瓷材料的生产、销售；货物进出口、技术进出口；发电、输电、供（配）电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.2 公司的经营宗旨为：发展金刚石刀具事业，弘扬“威硬”品牌，同时使全体股东获取最大收益。

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