公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘劲松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

公司副总经理吴自来先生列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《修改公司章程变更经营范围》议案

1、议案内容：

鉴于公司经营发展需要，决定将公司章程中的经营范围做如下修改：

原经营范围为：“第十三条：经依法登记，公司经营范围：粮食烘干设备、 果蔬烘干设备、烟叶烘干设备以及相关需要烘干的农副产品烘干设备、空气源热泵内置一体式生物质颗粒成型燃料燃烧机、外置式生物质颗粒成型燃料燃烧机、 空气源热泵烘干设备、空气源热泵热风机设备 、空气源热泵供暖设备、空气源热泵热水设备、电热烤房、环保节能设备、智能控制器、智能远程管理系统、高低压电器、光机电一体化设备、塑料制品、智能分类垃圾桶及环卫设施、环卫收集设备及器具、分类垃圾亭、塑料垃圾桶、塑料垃圾袋、塑料周转筐、塑料折叠筐、塑料托盘、塑料头盔、塑料桌椅、塑料盆桶、PE 热收缩膜、金属制品、金属垃圾桶和果皮箱、 铁皮厨余柜、金属折叠筐、折叠式钢架储烟筐、金属折叠烟包货架、智能货架、烟夹、光伏铝边框、铝型材、锡焊带、冷藏保鲜设备、彩钢板门窗、彩钢板保温烤房冷库、聚氨脂板房的研发、生产、销售(含网上销售)、 租赁及售后服务;各种叉车、汽车、冷藏冷冻车的销售;货物或技术进出口贸易(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) 农机维修;电力工程、建筑工程、钢结构工程、机电工程施工，建筑劳务分包，物流信息配载服务、仓储服务 (不含危险爆炸品)、货物包装、货物运输。”

现修改为：“第十三条：经依法登记，公司经营范围：一般项目：软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；农林牧副渔业专业机械的制造；烘炉、熔炉及电炉制造；制冷、空调设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；机械电气设备制造；五金产品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；工业自动控制系统装置制造；新能源原动设

公告编号：2022-001

备制造；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；光伏设备及元器件制造；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；门窗制造加工；电力设施器材制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；金属结构制造；物料搬运装备制造；特种设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车新车销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；运输货物打包服务；进出口代理；……
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