公告日期：2025-09-15

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证
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安徽中科自动化股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘劲松
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,496,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.9364%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理吴自来列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》 《证券法》 《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。
2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》 《证券法》 《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《董事会议事规则》进行修订。
2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》 《证券法》 《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《对外投资管理制度》进行修订。
2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》 《证券法》 《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《承诺管理制度》进行修订。
2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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