公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-049

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘劲松
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,496,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.9364%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理吴自来列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司新一届董事会成员的议案》

1、议案内容：公司第四届董事会任期届满，根据公司《章程》的有关规定，董事会提名潘劲松先生、汪道文先生、朱飞进先生、樊志胜先生、吴自来先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为本议案经临时股东大会通过之日起三年。
2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）审议通过《第四届董事会暂时履行职务的议案》

1、议案内容：根据公司《章程》的规定，在选举出新一届董事会董事前，现任董事将继续履行董事职务。

2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名新一届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：公司第四届监事会任期届满，根据公司《章程》的有关规定，监事会现提名李必超先生、孙有成先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为本议案经临时股东大会通过之日起三年。

2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（四）审议通过《第四届监事会暂时履行职务的议案》

公告编号：2025-049

1、议案内容：根据公司《章程》的规定，在选举出新一届监事会监事前，现任监事将继续履行监事职务。

2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的临时股东会决议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。