公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-038

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 19 日审议
并通过：

提名潘劲松先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 43,183,300 股，占公司股本的 80.97%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴自来先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪道文先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱飞进先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊志胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届（股东代表监事）的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通
过：

提名李必超先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙有成先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会换届（职工代表监事）的基本情况

公告编号：2025-038

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 18 日审
议并通过：

选举胡跃先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、公司《第四届董事会第十五次会议决议》

2、公司《第四届监事会第十次会议决议》

3、公司《2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽中科自动化股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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