公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-020

证券代码：430500 证券简称：亚奥科技 主办券商：南京证券
江苏亚奥科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年8月20日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏亚奥科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强江苏亚奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资的决
策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规与规范性文件以及《江苏亚奥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币
资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。

第三条 对外投资遵循的基本原则：公司的对外投资应遵循国家的法律法规，

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符合国家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；公司的投资必须注重风险，保证资金的安全运行。

第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子
公司”）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，
各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

第六条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新的投资项目进
行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东会及时对投资作出决策。

第七条 公司有关归口管理部门为项目承办单位，具体负责投资项目的信息
收集、项目建议书以及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目实施过程中的监督、协调以及项目实施完成后评价工作。

第八条 公司财务部为对外投资的日常财务管理部门。公司对外投资项目确
定后，由财务部负责筹措资金，协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等相关手续工作，并执行严格的借款、审批和付款手续。

第三章 对外投资的审批权限

第九条 总经理办公会、公司董事会及股东会是各类投资活动的决策机构。
各决策机构严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《总经理工作细则》及本制度规定的权限，对公司的投资活动作出决策：

（一）1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元。属于前述两种对外投资情形之一，在提交董事会审议通过后，还应当提交股东会审议批准后方可实施。

（二）1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；2.交易涉及的资

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产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 800 万元。属于前述两种对外投资情形之一，经公司董事会审议批准后方可实施。

（三）除上述第（一）、（二）项以外的对外投资事项，经总经理办公会批准后方可实施。

第十条 ……
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